İstanbul Ağaç Peyzaj AŞ’den yapılan açıklamada Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağan Genel Kurul Toplantısı için çağrı yapıldı.
Ağaç AŞ’den yapılan açıklamada: “Yönetim Kurulumuzun 08/02/2021 tarih 11 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11 Mart 2021 Perşembe günü Saat 13:00’ da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.” denildi.
İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 8 Nisan 2021 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) erteleneceği ve ikinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacağı bildirildi.
Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
- Bağımsız Denetçi seçimi,
- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
- Dilek, temenniler ve kapanış.
